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标题: 频出内鬼！3人卷走400余万回款失联，一周内连曝两起~~ [打印本页]

作者: 不美丽 时间: 2016-9-17 18:46
标题: 频出内鬼！3人卷走400余万回款失联，一周内连曝两起~~

四川地区第四大P2P平台的四达投资（网络借贷平台），崛起于宜宾，成长在成都，交易总量超过17亿元。

今年6月份开始提现困难，待收金额达到1.9亿元，陷入兑付危机。于是四达投资成立了投资人监督委员会（简称投监会），监管公司剩余资产。目前正在清盘阶段。

但，近日网上流传出《关于处分原四达公司投监会负责人周自富说明》（以下简称：《说明》），该文件称，周自富作为原四达投监会负责人，担任监督四达公司工作，拿着投资人给的补贴，辜负全体投资人的信任，勾结原有的三个财务，利用自己老婆账户，私自为自己回款28万元，四达公司掌握了其回款证据后，将周自富扭送到四达总部，投监会要求其交出本金。

（网上流传的说明）

而在9月6日，就有网友在某论坛爆料称，四达投资投监会出现内奸，财务私分回款，将400万资金卷走跑路，并晒图。

据图片内容显示，杨硕、吴李华、张渝莉三人掌握宜宾四达投资有限公司法人何健、成都四达创业投资服务有限公司法人何健个人账户以及密码，该账户U盾由宜宾四达投资有限公司员工周邦友保管，因周邦友8月25日下班时到云南出差，将U盾和U盾密码交给宜宾四达投资有限公司员工刘什妹放在公司密码箱代为保管。

8月26日上午，刘什妹将U盾和U盾密码交给杨硕。

9月5日，按照计划应将回款对投资人进行分配，正常分配的顺序是从吴李华监管账户打入何健中信银行账户，再从何健账户进行分配，总金额为4744204.2元。该笔款项在2016年9月5日14点25分18秒从吴李华账户转到何健账户。

9月5日下午3点左右，四达公司安排杨硕下午给投资人打款，杨硕利用打款之便，将何健银行卡里款项转走，并在当时委托吴李华、张渝莉到环球中心W2把何健账户的U盾退换刘什妹。

随后杨硕、吴李华、张渝莉与宜宾四达投资有限公司、成都四达创业投资服务有限公司以及其他投资人代表失去联系，电话打通不接。

9月5日下午5点左右，何健通过电话银行查询发现账号仅存5万多元，迅速将账号冻结并报警，目前警方正在侦查中。

据其他网友爆料，吴李华、张渝莉、杨硕的待收金额分别是1789200元、1232600元和511346.06元。

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而在今年6月份的时候，网上就曝出一封四达投资人的公开信。关于信的内容，用网友的话说，就是写信者威胁四达投资董事长何健，巧取豪夺四达债权，与四达投资广元店原股东私分赃款。

（有网友指出，写信者正是四达投资广元店的新法人孔金芳）

有网友指出，写信者正是四达投资广元店的新法人，同时也是四达爆雷之后还款计划的制定人孔金芳。江湖人称“孔大户”。

孔金芳这人劣迹斑斑，当年隐瞒真实姓名，以苏医生为幌子，欺骗重症患者卖假药，并拿着病人的救命钱来投资网贷，并以『二心』之名在论坛发帖大战国诚金融走红。

【网络上曝出的孔金芳身份证照片（局部）】

其实，四达公司还是很努力在想办法给投资人还钱，把公司的红木拉出来五折卖给投资人。

但是，一周内就连曝两起“监守自盗”事件，四达的清盘之路，坎坷~~

来源于：醉美新宜宾

作者: 持之以恒 时间: 2016-9-17 20:03
又是见财就贪

作者: 说无心听有意 时间: 2016-9-17 20:12
好的……………

作者: 说无心听有意 时间: 2016-9-17 20:12
…………………

作者: 萨拉嘿呦 时间: 2016-9-17 20:16
啦啦拉拉拉

作者: Dr.Li 时间: 2016-9-17 20:23
太牛啦！

作者: 明天会很好 时间: 2016-9-17 21:24
没我什么事

作者: 石头丶多余的 时间: 2016-9-17 21:47
:funk::funk::funk::funk::funk:

作者: 小胖子吖 时间: 2016-9-17 22:04
66666666666

作者: 阿杜 时间: 2016-9-17 22:44
钱钱钱命相连

作者: 王大明 时间: 2016-9-18 10:11
无耻，，，，，，，，，，，，

作者: 、不离不弃 时间: 2016-9-18 10:55
没听说过四达

作者: dybwx123 时间: 2016-9-18 11:02
与我没有关系

作者: 沉默 时间: 2016-9-18 11:18
哎，啥子人些额

作者: 沉默 时间: 2016-9-18 11:18
缺德，缺钱，也许破不的已

作者: 大魔王 时间: 2016-9-18 11:23
感觉这种投资公司都不太靠谱样。各人观点哈。

作者: 良泯 时间: 2016-9-18 11:24
好6的图片，好给力的图片

作者: 杨德龙 时间: 2016-9-18 12:50
唉，经济不景气

作者: AA邓波 时间: 2016-9-18 14:41
:L:L:L:L:L:L:shutup:

作者: 。。。。。。 时间: 2016-9-18 15:12
路过路过路过

作者: 安渡人生 时间: 2016-9-18 18:15
骗人的公司为什么总是会出现呢？l

作者: 月黑风高 时间: 2016-9-19 11:44
钱这个东西哪个不爱？

作者: 。简单 时间: 2016-9-19 18:31
都是想赚钱安逸了撒

作者: 怡然自得 时间: 2016-9-19 20:39
路过路过路过

作者: 老司机 时间: 2016-9-19 20:40
:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol:lol

作者: 阿炜 时间: 2016-9-20 09:20
本人总想寻找一个离自己近一点的p2p公司投资，几个月前找到四达公司，可是没在手机的App找到，否则就踩雷了

作者: 阿炜 时间: 2016-9-20 09:23
有人在投资P2P公司的吗？可以互相讨论讨论

作者: Birdy 时间: 2016-9-21 14:57
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作者: 往事如風 时间: 2016-9-22 00:37
来支持你一下，赞一个！

作者: 暗七对 时间: 2016-9-22 02:06
大难临头各自飞。

作者: 欧阳 时间: 2016-9-24 06:47
家贼难防。

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