涉案240余万！宜宾成功侦破一跨区域传销案！

Jessica · 发表于 2016-10-29 16:48:42

近日，宜宾高县警方将涉嫌组织、领导传销的犯罪嫌疑人李光(化名)、李蓉(化名)依法向检察机关提起公诉。经查，两名犯罪嫌疑人涉案35起，涉案金额高达240余万元。

　　警方接到三人报警称被骗数万元

　　2016年4月中旬，绵阳市人余某、宜宾市南溪区人周某、宜宾市翠屏区人杨某到高县公安局报警称，分别被高县人李光、李蓉骗了69800元。接警后，刑侦大队侦查民警详细询问了余某等人被骗经过。据余某讲：她与李光、李蓉是小学同学，而李光、李蓉二人是兄妹。2012年的春天，李光与余某联系，称其在安徽省合肥市做国家“阳光工程”，涉及到很多国家大型项目，邀余某前往一起做这个大生意。余某到达合肥市后，李光对她讲只要投资69800元，就可以在两年内获得1040万元的回报，并且还可以发展其他人参加，只要别人交了69800元，介绍人也可以获得利润。

　　余某信以为真就将69800元交给了李光、李蓉二人。受害人周某、杨某也是这样被骗的，并且三人还分别介绍了自己的亲戚、朋友加入，余某介绍了6人加入，周艳介绍1人加入，杨洪介绍3人加入。但是两年的时间早已过去，李光承诺的1040万元高额利润并没有兑现。余某、周某、杨某等人意识到自己被骗，才有了到公安机关报案的一幕。

　　公安机关迅速成立专案组

　　刑侦大队侦查人员依据三名报案人的报案材料分析，这是一起典型的传销案件，同时侦查员也敏锐地感到，前来报案的三名受害人只是其中受害人中很小的一部分，应该还有数量不小的其他受害人，该案的涉案金额至少上百万元。刑侦大队领导在接到侦查人员的汇报后，立即将案情向高县公安局主要领导报告。

　　县公安局主要领导指示：刑侦大队成立专案组，集中人力、物力，全力侦破此案，为群众最大限度的挽回损失，及时消除在群众中造成的不良影响。接令后，刑侦大队召开案件分析会，安排部署下步侦查工作。案侦、情报人员齐上阵，对案件信息开展深入的分析研判工作。就此，针对这起涉嫌组织、领导传销案的战役拉开序幕。

　　民警撒网抓捕犯罪嫌疑人

　　根据报案人余某、周某、杨某提供的、经他们介绍的其他10名受害人名单，侦查民警辗转多个市县找到了这10名受害人，开展了细致地调查走访。经调查，目前掌握的受害人余某、周某、杨某等十余人都指证，他们先后到过安徽省合肥市，被李光、李蓉多次上课洗脑，并分别缴纳了69800元给李光、李蓉二人。

　　在明确该传销案件的主要犯罪嫌疑人为李光、李蓉后，高县警方对其以涉嫌组织、领导传销实施上网追逃。在外地公安机关的大力配合下，犯罪嫌疑人李光于2016年4月25日被安徽省合肥市警方抓获;犯罪嫌疑人李蓉于2016年4月26日被重庆市警方抓获。

　　跨区域传销链浮出水面

　　在两名犯罪嫌疑人到案后，侦查员分别对二人进行了讯问。犯罪嫌疑人李光、李蓉兄妹俩交代了自己组织、领导传销的犯罪事实。据二人交代：最初是犯罪嫌疑人李光先接触这种传销模式，然后是李光发展自己的妹妹李蓉为下线，只要介绍他人交69800元后，就会有提成。就这样李光、李蓉先从自己的亲朋好友中入手，告诉他们，自己在合肥市做国家“阳光工程”，也就做“自愿连锁经营业”，涉及到了国家南水北调、西气东输等大型工程，很赚钱。并将自己的亲朋好友骗到了安徽省合肥市一小区房内，限制他们外出、交流，每天安排他们去听课。

　　讲课人员吹嘘这项“阳光工程”是国家暗中支持的，是国家领导人为了打击传销从国外引进的一种新兴经营模式，如果参与后收益丰厚，只要一人交69800元，两年后可以获得1040万元的回报，同时还可以发展下线，如果发展30人就可以提升为经理级别，还可获得一张几百万的金卡，每月还有6位数的月工资收入。之后，李光又带受害人到高档酒店吃饭消费，吹嘘自己参与这种国家工程后赚了很多钱。听课后，不少人已经被李光、李蓉成功洗脑，不仅自己交了69800元，又回老家带动自己的亲朋好友到合肥听课，交钱成为自己的下线。

　　就这样，一个打着亲情的幌子，专门骗亲人、朋友的传销犯罪锁链形成了。根据李光、李蓉交代，自2012年以来，共鼓动35人到合肥市参加传销组织，收取每人69800元的“投资”资金，并根据发展下线的人数分别进行分成、返现，涉案金额达244.3万元。这35名受害人遍布我省成都市、绵阳市、自贡市、内江市、宜宾市翠屏区、宜宾县、高县、筠连县等多个市县。

　　目前，对受害的35名群众的调查取证工作已经结束，公安机关对两名犯罪嫌疑人依法向检察机关提起公诉，为受害人的追赃挽损工作正在进行中。

来源：四川在线宜宾频道